O ex-presidente executivo da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, poderá enfrentar meses de prisão quando for sentenciado nesta terça-feira, após confessar culpa em acusações de violação de leis dos Estados Unidos contra lavagem de dinheiro.
Os promotores dos EUA disseram ao juiz distrital Richard Jones, em Seattle, que querem que Changpeng Zhao, conhecido como “CZ”, cumpra o dobro da pena máxima de 18 meses recomendada pelas diretrizes federais.
Os promotores disseram que uma sentença dura para aquele que já foi considerado o homem mais poderoso do setor de criptomoedas enviará uma mensagem de que “a escolha certa, sempre, é cumprir a lei”.
A audiência começou às 13h (horário de Brasília).
Robert Fisher, sócio da Nixon Peabody em Boston e ex-promotor federal, disse que ficou surpreso com o fato dos promotores insistirem em uma sentença rígida, apesar da confissão de Zhao, mas sugeriu que eles poderiam estar tentando dar um exemplo, dada a importância de Zhao.
“É incomum pedir tanto tempo acima do que está nas recomendações”, disse ele. “Eles querem que isso sirva como um desincentivo.”
Os advogados de Zhao pediram liberdade condicional, citando sua aceitação “inabalável” da responsabilidade e o fato de ele já ter pago uma multa criminal de 50 milhões de dólares.
Os defensores também disseram que Zhao nunca cometeu um crime antes e que nenhum réu em um caso remotamente semelhante havia sido preso.
Zhao seria o segundo grande executivo do setor de criptomoedas a ir para a prisão, depois que Sam Bankman-Fried foi condenado no mês passado a 25 anos de cadeia por roubar 8 bilhões de dólares de clientes da FTX, sua corretora de moedas digitais.
Bankman-Fried se declarou inocente e disse que, embora tenha cometido erros, não fraudou os clientes. Ele recorreu da condenação e da sentença.
Vários outros magnatas das moedas digitais também estão na mira das autoridades dos EUA, depois que o colapso dos preços das criptomoedas em 2022 expôs fraudes e má conduta em todo o setor.
Zhao, de 47 anos, deixou a presidência da Binance em novembro, quando ele e a empresa que fundou em 2017 admitiram ter burlado regras contra lavagem de dinheiro dos EUA.
A Binance fez um acordo para pagar 4,32 bilhões de dólares.
Os promotores disseram que a Binance empregou um modelo de “faroeste” que acolheu criminosos e não relatou mais de 100 mil transações suspeitas citadas pelas autoridades como tendo sido realizadas por grupos considerados pelos EUA como terroristas, incluindo Hamas, Al-Qaeda e Estado Islâmico.
A acusação afirma ainda que a Binance ajudou na venda de conteúdo de abuso sexual infantil e que recebeu uma grande parte dos lucros gerados por hackers que espalham ransomware.
Zhao está em liberdade após uma fiança de 175 milhões de dólares e concordou em não recorrer de qualquer sentença federal norte-americana. Ele também pagou 50 milhões de dólares à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
