Autoridades governamentais dos Estados Unidos devem revelar um acordo com a Binance Holdings nesta terça-feira, encerrando uma investigação de anos contra a maior corretora de criptoativos do mundo, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.
O acordo, que incluirá acusações contra indivíduos, envolve várias agências dos EUA: o Departamento de Justiça, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a Rede de Aplicação Legal de Crimes Financeiros, do Departamento do Tesouro, disse a fonte.
O presidente-executivo da empresa, Changpeng Zhao, deixará o cargo como parte do acordo e se declarará culpado de violar criminalmente regras de combate à lavagem de dinheiro dos EUA, noticiou o Wall Street Journal nesta terça-feira.
A Reuters não pôde verificar imediatamente a reportagem.
O acordo envolveria ainda o pagamento pela Binance de uma grande penalidade, embora a fonte não tenha especificado o valor exato.
Na segunda-feira, a Bloomberg relatou que o Departamento de Justiça estava buscando 4 bilhões de dólares da empresa.
Os advogados de Zhao e da Binance, bem como um porta-voz da empresa, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Um porta-voz do DOJ não comentou. A CFTC e o Departamento do Tesouro não responderam aos pedidos de comentários.
A Binance está sob o escrutínio do Departamento de Justiça desde pelo menos 2018, conforme noticiado pela Reuters no ano passado, em apenas uma da série de dores de cabeça judiciais e regulatórias que a companhia enfrenta nos EUA.
Os promotores federais da agência solicitaram à empresa, em dezembro de 2020, que fornecesse registros internos sobre seus esforços contra a lavagem de dinheiro, juntamente com comunicações envolvendo o presidente-executivo e fundador Zhao.
A CFTC apresentou em março deste ano acusações civis contra a Binance, alegando que a empresa não conseguiu implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro conforme exigido das instituições financeiras “para detectar e prevenir o financiamento do terrorismo ou outras atividades criminosas”.
